As brasileiras Luciana Machado, 42 e Juliana Gomes Souza, 45 anos, moradoras respectivamente em New Jersey e na Philadelphia, foram presas e acusadas na quinta-feira, 9, de operar um esquema ilegal e fraudulento de desconto de cheques sem ter a licença apropriada, que movimentou cerca de US$ 175 milhões. 

As empresárias brasileiras não apresentaram relatórios Currency Transaction Reports (CTRs), de acordo com o procurador Federal Philip R. Sellinger.

Luciana Machado e Juliana Gomes Souza são acusadas de conspiração por deixar de registrar CTRs e operar um negócio de remessa de dinheiro sem licença, na Via Brazil I em Riverside, Philadelphia e a Via Brazil II em New Jersey. 

De acordo com os documentos de acusação, Luciana e Juliana permitiram que seus clientes sacassem cerca de US$ 175 milhões através de trocas de cheques, sem que estes beneficiários fossem identificados diante do sistema financeiro dos Estados Unidos, facilitando   pagamentos em dinheiro, o que facilita a evasão de imposto de renda e outras obrigações. O sistema financeiro federal obriga a identificação de beneficiários em transações com valores acima de US$ 10 mil.

Outro caso envolvendo brasileiros
Em 2009, Renata Amaral, Mônica Teixeira, Nilander Oliveira e Marcio Mansur foram acusados de conspiração para transferir para o Brasil cerca de US$ 22 milhões, além de lavagem de dinheiro. Os acusados pela Justiça operavam com descontos de cheques e remessas de dinheiro sem licença estadual para tanto. 

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